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關于非公開發行股票預案修訂情況說明的公告

證券代碼:603011        證券簡稱:合鍛智能        公告編號:2021-051

合肥合鍛智能制造股份有限公司

關于非公開發行股票預案修訂情況說明的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

 

合肥合鍛智能制造股份有限公司(以下簡稱“公司”)非公開發行A股股票相關事項已經公司第四屆董事會第十二次會議、第四屆董事會第十三次會議、2021年第二次臨時股東大會審議通過,并由股東大會授權董事會全權辦理與本次非公開發行股票相關的事宜。

公司于202197日召開了第四屆董事會第十六次會議、第四屆監事會第十四次會議,會議審議通過了《關于公司非公開發行股票預案(二次修訂稿)的議案》,F將本次非公開發行股票預案修訂的主要情況說明如下:

預案章節

章節內容

修訂情況

重大事項提示

重大事項提示

調減了本次非公開發行股票的募集資金總額

第一節 本次非公開發行A股股票方案概要

三、本次非公開發行概況

調減了本次非公開發行股票的募集資金總額

第二節 董事會關于本次募集資金使用的可行性分析

一、本次募集資金使用計劃

調減了本次非公開發行股票的募集資金總額

第五節 攤薄即期回報的風險提示及采取的措施

二、本次非公開發行股票對股東即期回報攤薄的影響

更新了本次非公開發行股票對股東即期回報攤薄的測算結果

本次修訂后的非公開發行股票預案具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《合肥合鍛智能制造股份有限公司非公開發行股票預案(二次修訂稿)》。

 

特此公告。

 

合肥合鍛智能制造股份有限公司董事會

202198

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